Что можно оценить до продажи?
Начните с номера клейма, процедуры, зарегистрированного держателя и текущего статуса на портале. Первичное обращение позволяет покупателю понять, какой информации не хватает, и решить, стоит ли дальше рассматривать сделку. Это не означает, что незавершённую или непройденную проверку можно игнорировать.
Если с получением выплат возникают трудности, вы можете запросить предложение по вашему FTX-клейму. Укажите фактическое ограничение и все уведомления, по которым вопрос ещё не закрыт, чтобы обсуждение опиралось на обстоятельства вашего клейма. Предварительная цена по-прежнему зависит от проверок и условий, необходимых для сделки.
Что нужно проверить до заключения соглашения?
Для сделки нужны ясные записи о клейме и о человеке или организации, которые вправе его передать. Подготовьте идентификатор клейма, сумму, класс, если он применим, документы о владении и сведения о предыдущих выплатах или передачах. Укажите, принадлежит ли аккаунт физическому лицу или компании и кто уполномочен подписывать документы.
Также уточните, какие проверки личности, AML и санкций проводит покупатель, какие подтверждения запрашиваются у каждой стороны и как будут решаться незакрытые вопросы. FTX объясняет цели собственных проверок личности и соблюдения требований в материале FTX Claims KYC. Оценка покупателя - отдельная часть согласования сделки; сама по себе она не отменяет требований процедуры.
Клеймы в США: формальности передачи по-прежнему важны
В руководстве FTX по продаже клеймов описаны подача уведомления о передаче в дело Chapter 11 и проверка передачи Kroll. Последующее уведомление сторонам запускает 21-дневный срок для возражений. Одно лишь подписание договора купли-продажи этот срок не запускает.
То же руководство предписывает покупателю уточнить у первоначального держателя, не было ли утрачено право на какие-либо предыдущие выплаты. Это может повлиять на приобретаемые права и стоимость. В нём также описан порядок изменения держателя аккаунта. Уточните, кто выполнит каждый шаг и какие подтверждения понадобятся. Наличие процедуры передачи не означает, что любая проблема KYC продавца не имеет значения.
Клеймы на Багамах: обязанности по KYC есть у обеих сторон
В процедуре на Багамах предусмотрены собственные форма передачи и порядок работы с аккаунтом. Официальное руководство по передаче требует завершения KYC и передающей, и принимающей стороной до осуществления выплат. Перед покупкой руководство возлагает на покупателя обязанность проверить, что KYC по клейму пройден, и изучить историю выплат и передач. Оно также настоятельно рекомендует покупателям приобретать клеймы, по которым KYC уже одобрен.
Учитывайте эти требования при обсуждении сделки по клейму на Багамах. Не предполагайте, что подписание уведомления о передаче по образцу США или прохождение покупателем собственных проверок снимает обязанности продавца в этой процедуре.
Если ваша проверка не завершена или не пройдена
Предоставьте точный статус и относящуюся к нему переписку. Незавершённая проверка, запрос ещё одного документа и отказ требуют разной оценки. Для процедуры США используйте официальные определения статусов FTX, чтобы определить этап; отказ разобран в руководстве по отклонённому KYC.
Прежде чем принимать условия, спросите, может ли покупатель продолжить сделку с учётом подтверждённых документами обстоятельств, какие условия нужно выполнить и что произойдёт, если проверку или передачу не удастся завершить. Эти условия и событие, после которого возникает обязанность оплатить, должны быть ясно указаны в соглашении.
Если проблема связана с владением после P2P-покупки
Незавершённая проверка личности продавца отличается от ситуации, когда аккаунт куплен без зарегистрированной передачи клейма. Во втором случае сначала установите, кто признан держателем и какие полномочия есть у вас. См. материал о том, кому принадлежит клейм после покупки аккаунта через P2P.
Что должно быть ясно из условий продажи
Согласуйте, какой клейм передаётся, как учитываются прошлые и будущие выплаты, какие документы и действия нужны от каждой стороны, размер оплаты по сделке и момент, когда её необходимо произвести. Если оплата в USDT, включите в условия сеть и кошелёк получателя. Не выводите дату оплаты из общей оценки возможной длительности передачи.
Частые вопросы
Можно ли запросить предложение, пока KYC ещё рассматривается?
При запросе оценки вы можете сообщить, что проверка ещё не завершена. Возможность покупателя сделать окончательное предложение или завершить покупку зависит от клейма, процедуры и проверок, необходимых для сделки.
Заменяет ли KYC покупателя все требования к продавцу?
Такого общего вывода сделать нельзя. Определите, какие проверки относятся к покупателю, продавцу и соответствующей процедуре рассмотрения клеймов, и разберитесь с этими требованиями в предполагаемой сделке.
Чей KYC важен при передаче клейма на Багамах?
Официальное руководство по передаче на Багамах возлагает обязанности по KYC и на передающую, и на принимающую сторону и связывает выплаты с завершением проверки обеими сторонами. Не считайте, что одни лишь проверки покупателя закрывают требования к продавцу.
Запускает ли подписание договора продажи 21-дневный срок для возражений в США?
Нет. Руководство FTX по передаче связывает начало этого срока с уведомлением, которое направляют сторонам после проверки передачи Kroll. Подписание соглашения - отдельное событие.
