Купили аккаунт FTX через P2P? Кому на самом деле принадлежит клейм

Начните с реестра клеймов, а не с аккаунта. Когда аккаунт FTX переходил из рук в руки через P2P, легко спутать две вещи: контроль над аккаунтом и владение клеймом в банкротстве. Клейм записан на клиента в учёте FTX - как правило, на человека, чья личность была верифицирована на аккаунте. Частная сделка, которая передала аккаунт другому, сама по себе клейм не передала.

На каждый вопрос нужны свои доказательства. Реестр клеймов показывает, кто записан держателем. Запись о передаче показывает, был ли клейм уступлен по процедуре банкротства. Проверки KYC и платёжного провайдера решают, можно ли выплатить распределение. Ответ на один вопрос не решает автоматически два других.

Купили или продали аккаунт FTX через P2P: какой у вас случай?

Если на самом деле проблема в KYC: смотрите гайд про зависший KYC FTX или отклонённый KYC. P2P-сделка не снимает вопрос дедлайна KYC, решения о праве на выплату или требований платёжного провайдера.

1. Первоначальный держатель, который продал аккаунт через P2P

Если вы продали или передали свой аккаунт FTX - до краха или после, - сначала проверьте реестр клеймов. Скорее всего, клейм до сих пор записан на вас: частная продажа аккаунта - не передача клейма по процедуре банкротства. Но на этом вопрос не закрыт: у P2P-покупателя могут быть права к вам по тому, о чём вы договорились.

Прежде чем что-то делать с клеймом, выясните, что говорила сделка и что было оплачено. Если продать клейм новому покупателю, пока у P2P-покупателя есть к вам требования, может начаться спор за выручку. Если условия неясны или деньги требуете вы оба, получите юридическую консультацию до того, как что-либо подписывать.

2. Приобретатель с подписанной уступкой

Подписанная уступка и данные аккаунта в клиентском портале FTX - это разные записи. Проверьте SAC, подтверждение или уведомление о передаче, уведомление Kroll о валидации и окончание срока для возражений. Затем сверьте идентификатор клейма и сумму уступки во всех этих документах.

Опубликованные правила FTX по продаже клеймов описывают отдельный запрос на смену данных аккаунта, который подаёт первоначальный владелец. Если этот административный шаг так и не был сделан, пройдите официальную процедуру и сохраняйте подтверждение каждого запроса. Не правьте и не пересоздавайте документы о передаче, чтобы подогнать их под запись.

Пакет документов о передаче нужно ещё сверить с прошлыми выплатами и утраченными суммами. Зарегистрированная уступка не обязательно означает, что все прошлые и будущие права на выплату перешли так, как ожидает покупатель; объём определяет договор SAC.

3. P2P-покупатель без уступки клейма

Оплата аккаунта FTX или то, что вы им пользуетесь, сами по себе не показывают, что клейм в банкротстве передан по правилу 3001(e) Федеральных правил процедуры банкротства. Частная сделка всё равно может создавать права и обязанности между сторонами, но они зависят от договора, фактов и применимого права.

Сохраните исходные доказательства:

• полный договор, объявление или переписку с датами и данными контрагента;
• подтверждение оплаты и запись о переводе из кошелька или банка;
• скриншоты или выгрузки с кодом клиента, юрлицом и остатком на тот момент;
• все последующие уведомления Kroll, записи о передаче, сообщения по KYC и записи о выплатах;
• переписку, из которой видно, что продавец обещал передать и обязан ли он продолжать содействовать.

Эти материалы помогают установить, что произошло, но ни один скриншот сам по себе не решает вопрос владения. Обычный путь к зарегистрированной передаче идёт через первоначального держателя: уступку подписывает держатель, записанный в реестре. Если продавец недоступен, договор неясен, выручку требуют обе стороны или деньги уже ушли, до подписания новой продажи может понадобиться юридическая консультация.

Разделяйте владение, передачу и право на выплату

Эта проверка по трём записям предотвращает самую частую ошибку: принимать контроль над аккаунтом за владение клеймом или считать документ о передаче доказательством того, что выполнены все условия для выплаты.

Практический порядок разбора

1. Определите позицию. Запишите код клиента или номер клейма, юрлицо FTX, класс или статус клейма и сумму, актуальную сегодня.
2. Составьте хронологию. Расположите по датам P2P-сделку, платежи, смены того, кто пользовался аккаунтом, события KYC, документы о передаче, уведомления и выплаты.
3. Сверьте документы. Проверьте, описывают ли частный договор, SAC и запись Kroll один и тот же клейм и одни и те же права.
4. Идите официальным путём. Подтвердите держателя в реестре, завершите запрос на смену данных аккаунта для приобретателя с документами или урегулируйте спор о владении, прежде чем пытаться продать снова.
5. Сведите цифры. Разделите исходный остаток, признанную или заявленную сумму, уже выплаченное, утраченное и неоплаченные права.

Если в реестре клейм помечен как спорный, читайте само возражение и дальнейший статус в деле, а не полагайтесь только на метку. Наш гайд по спорным клеймам объясняет, как это проверить.

Можно ли продать клейм после P2P-сделки?

Покупателю нужно достаточно доказательств, чтобы идентифицировать актив, определить, кто может его передать, и оценить оставшиеся права на выплату. Если первоначальный держатель на связи и готов участвовать, P2P-историю часто можно разрешить уступкой, которую подписывает держатель в реестре. Для передачи с документами, но с незавершённой сменой данных аккаунта нужен другой путь. P2P-история, где есть только оплата - без уступки и без участия держателя, - поднимает договорные вопросы и вопросы владения, которые нужно разобрать в первую очередь.

Qredax может оценить документы и сказать, готовы ли мы сделать предложение, какой информации не хватает и нужно ли сначала решить вопрос владения. Проверка не гарантирует, что клейм можно передать, что по нему положена выплата или что его примет покупатель.

FAQ