Определите, какой этап ещё не завершён
Проверьте, в какой процедуре рассматривается ваш клейм - в США или на Багамах. От этого зависят портал и канал поддержки; страна проживания не определяет процедуру. Для статуса в процедуре США используйте официальные определения FTX, а для клейма в процедуре на Багамах - руководство по порталу PwC.
Эта статья посвящена проверке, которая остаётся незавершённой. Если вы получили отказ, разберите уведомление с помощью руководства по неудачной проверке или отказу FTX KYC. Если проверка завершена, но провайдер не принимает вас на обслуживание, разберите это ограничение выплат отдельно.
Соберите краткую историю задержки
Запишите точный статус на портале, дату его последнего изменения, дату отправки запрошенных документов и номер последнего обращения в поддержку. Проверьте и портал, и почту, привязанную к аккаунту. Когда повторно обращаетесь по незакрытому запросу, укажите нужные даты и номер обращения.
Затем сопоставьте запрос с тем, что вы отправили. Не указан ли в документе старый адрес? Совпадают ли написание имени и транслитерация? Объясняет ли запрошенное описание операции соответствующее движение средств? Это вопросы для проверки собственных документов, а не предполагаемые причины задержки у каждого кредитора из СНГ.
В рекомендациях FTX по документам для физических лиц можно проверить требования к качеству и пригодности документов. Не заменяйте уже принятый документ снова и снова лишь потому, что аккаунт в целом ещё проверяют. Уточните, какой именно вопрос остаётся нерешённым.
Проверяйте место проживания и доступность провайдера отдельно
Незавершённая проверка личности сама по себе не доказывает, что задержку вызвал российский, белорусский или другой паспорт региона. Ограничения по странам у провайдера выплат тоже не объясняют, почему FTX ещё проверяет личность.
Если клейм рассматривается в процедуре Chapter 11 в США и вы переехали, напишите в поддержку FTX KYC с почты, привязанной к аккаунту, и уточните, как обновить данные о месте проживания. Затем выполните полученный запрос документов. Провайдеру выплат может потребоваться отдельное обновление данных и проверка. Новый адрес не гарантирует доступ к услугам провайдера. Эти процессы разделены в руководстве FTX по провайдерам выплат.
Уточните у поддержки следующий шаг
Кредиторам - физическим лицам, чьи клеймы рассматриваются в процедуре Chapter 11 в США, следует использовать канал поддержки KYC из официального списка контактов FTX. Речь о процедуре рассмотрения клейма, а не о вашем гражданстве или стране проживания. Если обращение уже открыто, укажите его номер в повторном письме.
Для клейма в процедуре на Багамах используйте раздел View Communications → Identity Verification на портале PwC, когда получите приглашение начать проверку. Если приглашения ещё нет, используйте канал поддержки для клиентов, ещё не приглашённых на проверку, из инструкции PwC по обращениям. Чтобы изменить данные о личности или месте проживания в процедуре на Багамах, следуйте указаниям этой команды.
Пример ниже предназначен для незавершённой проверки в процедуре Chapter 11 в США. Это вариант повторного обращения, а не официальный бланк и не замена ответу на конкретное уведомление в указанный в нём срок.
Subject: KYC status follow-up - claim [reference]
Hello FTX KYC Support,
My claim reference is [reference]. The portal currently shows [exact status]. I last submitted the requested information on [date], under ticket [reference, if available].
Please confirm whether any action is outstanding on my side. If further evidence is required, please specify the document or information needed, the accepted format and where I should upload it in the official portal.
If no action is outstanding, please confirm that the submission is awaiting review.
Thank you,
[name]
Не прикладывайте к этому письму документы, удостоверяющие личность или адрес. FTX указывает физическим лицам загружать их через страницу KYC на портале клеймов, как объясняется в руководстве по статусам KYC.
Не ориентируйтесь на фиксированный срок ожидания
Общая оценка времени в очереди не говорит о том, когда ваш аккаунт пройдёт проверку. Различайте длительность проверки и срок ответа в уведомлении, адресованном вам. Если в нём указана дата ответа, ориентируйтесь на неё и своевременно просите разъяснений, не дожидаясь, пока истечёт общий прогнозный срок проверки.
Если из-за задержки вы рассматриваете продажу
Прежде чем запрашивать предложение, соберите номер клейма, сведения о процедуре, текущий статус проверки и все уведомления, по которым вопрос ещё не закрыт. Прочитайте, какие проверки остаются обязательными перед продажей клейма. О незавершённой проверке нужно сообщить, чтобы её учли при оценке предполагаемой сделки.
Частые вопросы
Паспорт страны СНГ сам по себе объясняет задержку KYC?
Нет. Чтобы понять, что остаётся нерешённым, нужны точный запрос и записи по аккаунту. Гражданство, место проживания и доступность платёжного провайдера - разные вопросы.
Нужно ли отправлять те же документы повторно?
Сначала проверьте, запрашивает ли портал замену документа или дополнительные подтверждения. Если это непонятно, сошлитесь на последнюю отправку и уточните, какой вопрос ещё требует внимания.
Переезд в другую страну автоматически устраняет задержку?
Нет. Через поддержку той процедуры, в которой рассматривается ваш клейм, уточните, как обновить данные о месте проживания. Провайдеру выплат может потребоваться отдельное обновление данных и проверка; новый адрес не гарантирует приём на обслуживание.
Что делать, если KYC завершён, но платёжный провайдер не принимает меня на обслуживание?
Выясните, какое решение принял провайдер и какие данные о месте проживания использовались при регистрации. Ограничение провайдера - отдельный вопрос, отличный от незавершённой проверки личности FTX. Обратитесь в поддержку того этапа, который действительно заблокирован.
