Какие документы нужны для продажи FTX-клейма?

Один из первых вопросов кредиторов о продаже FTX-клейма - какие нужны документы. Обычно есть опасение, что это будет долгий и навязчивый процесс: страницы анкет, нотариальные оригиналы, бумаги, которых уже нет на руках.

На практике список короткий. Для продажи клейма нужно достаточно информации, чтобы идентифицировать клейм, достаточно для проверок комплаенса покупателя и документы, которые непосредственно закрывают сделку. И всё. У большинства кредиторов уже есть всё нужное.

Этот материал - практический чек-лист. Документы разбиты на три группы: что идентифицирует клейм, что нужно покупателю для комплаенса и что завершает продажу.

Не уверены, что представляет собой ваш клейм? Начните с нашего гида по клеймам в банкротстве FTX.

Документы для продажи FTX-клейма: коротко

Прежде чем переходить к деталям - весь чек-лист в одном месте. Точный список немного зависит от дела, но чистая продажа обычно включает эти пункты.

Каждый пункт разобран ниже. Если у вас есть данные клейма и документ, удостоверяющий личность, вы уже почти готовы.

Что идентифицирует ваш клейм

Первая задача документов - точно сказать, какой именно клейм продаётся. FTX-клейм - это конкретное юридическое право в конкретном деле о банкротстве, поэтому покупателю нужно точно его зафиксировать.

Ключевой идентификатор - ваш Kroll Unique Customer Code - Customer Code, привязанный к вашему аккаунту в системе клеймов FTX, вместе с номером клейма или расписания. По ним Kroll, claims-агент FTX, отслеживает ваш клейм. Именно они связывают SAC и последующий Notice of Transfer с нужной записью.

Помимо кода, покупателю нужны сведения о клейме из расписания: класс клейма и его сумма. Класс — например Class 5A, 5B или класс Convenience 7 — влияет на возврат, а значит и на цену. Если не уверены, какого класса ваш клейм, разницу объясняет наш гид по классам клеймов FTX.

Наконец, скриншоты или записи из портала Kroll с вашим клеймом и его текущим статусом - обычное подтверждающее свидетельство. Они подтверждают, что клейм существует так, как описано, и ещё не был уступлен.

Что нужно покупателю для собственного комплаенса

Честный покупатель клейма проводит проверки KYC (знай своего клиента) и противодействия отмыванию средств. Это не покупатель усложняет - это признак того, что вы имеете дело с реальным, регулируемым контрагентом, а не с анонимным.

Для этих проверок покупателю обычно нужен документ, удостоверяющий личность продавца - паспорт или национальное удостоверение - чтобы подтвердить, что продаёт клейм именно его держатель. В отдельных случаях покупатель может также запросить базовое подтверждение, что клейм ваш - его уже покрывают записи Kroll, описанные выше.

Именно здесь многие кредиторы становятся осторожны - и правильно. Защита простая: документы, удостоверяющие личность, уходят только названному юрлицу и только после заключения соглашения о конфиденциальности. Серьёзный покупатель подписывает NDA до того, как вы что-либо чувствительное отправите. Если контрагент хочет ваш паспорт, но не называет себя и не подписывает NDA - это повод остановиться. Наш материал о мошенничестве с FTX-клеймами разбирает эту ситуацию подробнее.

Чего в списке документов нет, так это того, что происходит потом. Завершённая продажа это выбытие актива, и как оно трактуется, зависит от того, где вы живёте. Общий разбор вопроса есть в гиде про налоги при продаже клейма FTX.

Что завершает продажу

Держите договор продажи, платёжные данные и подачу о передаче отдельно: у них разное назначение.

Первый - подписанный SAC, Sale and Assignment of Claim. Это договор, который передаёт клейм. В нём названы обе стороны, клейм идентифицирован по коду и номеру, указаны цена и условия расчёта, есть заверения и положения о конфиденциальности, защищающие обе стороны. SAC - документ, который превращает согласованное предложение в реальную, исполнимую уступку; наш разбор SAC-соглашения проходит по нему пункт за пунктом.

Второй - адрес кошелька для расчёта в USDT. Выплата обычно делается в USDT, поэтому покупателю нужен адрес кошелька, которым управляете вы, чтобы отправить средства. Перепроверьте сеть и адрес, прежде чем их предоставить - платёж, отправленный на неверный адрес, отозвать нельзя.

Уведомление о передаче нужно также подать в публичный реестр дела Chapter 11. По правилам передачи FTX Kroll запрашивает неотредактированную копию, если подача отредактирована, подтверждает передачу и затем направляет уведомление. Разницу между публичными и непубличными записями объясняет материал что раскрывает продажа клейма FTX.

Что передавать НЕ нужно

Это самый важный раздел, поэтому он сказан прямо.

Вы не передаёте никому seed-фразу или приватные ключи кошелька. Покупателю нужен адрес кошелька для отправки USDT - публичный адрес, которым вы делитесь, безопасен. Seed-фраза - это ключ к вашим средствам, и ни одна часть продажи клейма её никогда не требует.

И вы не платите никакой предоплаты за разблокировку клейма или выплаты. В настоящей сделке деньги движутся к вам. «Комиссия за разблокировку» или «сбор за обработку», которые требуют до выплаты, - это схема с предоплатой, а не документ, который вы кому-то должны.

Что делать, если части документов уже нет

Не у каждого кредитора есть аккуратная папка с записями - и это обычно нормально.

Если вы не помните номер клейма или класс, но доступ к порталу Kroll у вас есть, эти данные можно посмотреть прямо на странице клейма. Если в портал вы не можете войти совсем — например, потому что учётную запись купили с рук, — ситуация сложнее, но не обязательно тупиковая; об этом наш гид о том, кому принадлежит клейм после покупки аккаунта через P2P.

Если у клейма есть открытая проблема - отказ KYC, спор, аннулирование - её не нужно решать до продажи. Проблема влияет на цену, а не на возможность продать. Нужные документы в этом случае - просто те, что точно описывают клейм, чтобы покупатель мог корректно его оценить.

Как подготовить документы

Если хотите двигаться быстро, немного подготовки поможет. Перед запросом предложения соберите три вещи: уникальный код клиента Kroll и номер клейма или расписания, пометку о классе и сумме клейма и чёткий скриншот страницы вашего клейма у Kroll.

Подготовив эти данные, можно запросить предложение о покупке клейма. Документы, удостоверяющие личность, и адрес кошелька приходят позже - когда подписан NDA и вы решили продолжать. Они часть закрытия сделки, а не получения оценки.

Документов для продажи FTX-клейма немного, и большая их часть - информация, которая уже у вас на руках. Важно не собирать лишние бумаги, а понимать, какие документы действительно нужны честному покупателю.

Готовы продать клейм FTX? Запросите индивидуальное предложение у Qredax.

FAQ